МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда Москвы о взыскании с экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина более 220 млрд рублей по итогам рассмотрения иска ФНС. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
"Решение Замоскворецкого районного суда адрес от 25 сентября 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика [Хотина] - без удовлетворения", - говорится в документах. Решение вступило в законную силу.
В обоснование доводов Федеральная налоговая служба указала в суде на тот факт, что Хотиным была создана группа компаний "Русь-ойл", объединяющая 157 взаимосвязанных друг с другом юридических лиц, которые он контролировал. Неуплата налогов и неправомерные действия бизнесмена, выразившиеся в добыче и реализации нефти без уплаты обязательных платежей, в том числе с применением схем сокрытия денежных средств от взыскания налогов, привели к причинению ущерба РФ в виде неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей. Задолженность была сформирована из неисполненной налоговой обязанности 80 юридических лиц и в досудебном порядке не была погашена.
Как следует из судебного решения, Хотин использовал незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, заключающиеся в создании между входящими в группу компаний "Русь-ойл" и иными аффилированными лицами фиктивных взаимоотношений по купле-продаже нефти, отражении ложных сведений в регистрах бухгалтерского (налогового) учета, формальном исчислении налога на добычу полезных ископаемых и его неуплате под предлогом отсутствия для этого денежных средств, переводе выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом, а также распределении полученных денег внутри группы компаний и их выводе на счета нерезидентов.
10 мая 2023 года Замоскворецкий суд удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры России о взыскании более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также с группы компаний "Русь-ойл".
В марте 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей
Комментарии