ЧЕБОКСАРЫ, 6 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном обналичивании более чем 5,5 млрд рублей будет рассмотрено в суде в Чувашии. Пять жителей республики обвиняются в получении свыше 330 млн рублей незаконного дохода, сообщила в своем прокуратура региона.
"Пять местных жителей обвиняются по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч
По версии правоохранителей, с марта 2013 года по март 2018 года обвиняемые проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию средств третьих лиц. В прокуратуре сообщили, что переводы осуществлялись, в частности, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода средств из организаций. Для этих целей, по данным надзорного ведомства, на обвиняемых и подставных лиц оформили 39 фиктивных предприятий.
По оценке следствия, за организацию данной финансовой деятельности обвиняемые получили свыше 330 млн рублей незаконного дохода. Часть полученных средств легализовали за счет приобретения имущества и объектов недвижимости.
Комментарии