Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
С 1 июня 2025 года Росфинмониторг получит право самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков при подозрении, что те задействованы в дропперских схемах. Об этом в РБК рассказал замглавы ведомства .
Он пообещал, что блокировка карт не станет массовым явлением, но предположил, что такая работа сделает деятельность организаторов криминального бизнеса невыгодной.
Дропперами называют владельцев карт, которые предоставляют их для проведения сторонних трансакций или снятия наличных. По оценке Центробанка, на конец 2024 года в дропперство были вовлечены 700 тысяч россиян, хотя МВД оценивало их число более чем в два миллиона человек.
Однако, по словам Негляда,
нынешняя инициатива направлена не против них. «Мы понимаем, что это
просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие,
что они помогают преступному миру», — пояснил чиновник.
Комментарии