НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Задержание в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связано с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC. Об этом сообщила в четверг газета .
По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили, что не располагают информацией о каких- либо незаконных действиях финдиректора.
По данным The Wall Street Journal, о потенциально противоправных действиях со стороны Мэн Ваньчжоу Вашингтону стало известно благодаря информации, полученной от компании-контроллера, которая проверяла транзакции HSBC на предмет возможных нарушений в соответствии с соглашением, достигнутым банком с американскими властями.
В 2012 году HSBC согласился выплатить минюсту США штраф в размере $1,9 млрд в связи с тем, что фининституту не удалось вовремя отследить незаконные операции по отмыванию крупных сумм через его американский филиал, а также за сокрытие транзакций с Ираном, Ливией и Суданом, осуществлявшихся в нарушение санкций США. Американские власти также назначили контроллера с тем, чтобы тот осуществлял надзор за мерами, которые банку надлежало предпринять с целью более оперативного выявления незаконных транзакций
Как она отмечает, именно Exiger сочла подозрительными операции с денежными переводами и банковскими счетами, связанными с Huawei. Информация об этом была передана федеральным прокурорам в Нью-Йорке, что в итоге и привело к аресту Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу США. Как сообщает издание, в прошлом году Exiger перестала осуществлять надзор за HSBC, так как, по мнению властей США, банку, в том числе его американскому филиалу, удалось добиться большого прогресса в отслеживании возможных финансовых нарушений.
Власти США пока официально не раскрывают, в чем именно обвиняют финдиректора Huawei. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Huawei является одной из компаний, по поводу которых Вашингтон "выражает обеспокоенность" в связи с тем, что они могут быть причастны к краже объектов интеллектуальной собственности и ведению дел с Ираном. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо между тем заявил, что задержание Мэн Ваньчжоу не является политическим решением Оттавы.
Комментарии