После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.
Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank
нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в
январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699
миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на
обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям
Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и
Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя
Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении
Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на
президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном
сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера
и его окружения с российским правительством в течение двух лет
расследовал специальный прокурор США
Комментарии