Многомиллиардная афера в интересах мошенников раскрыта в российском регионе

В Уфе правоохранители раскрыли группировку, которая занималась незаконным обналичиванием денег для нелегальных онлайн-казино, криптообменников и мошеннических колл-центров. Об этом пишет «Коммерсант».

С каждой операции банда имела от 1,5 процента до 15 процентов. Тогда за 2025 год они перевели более трех миллиардов рублей, получив более 50 миллионов рублей.

В группировке было около 20 человек. Ее организовали два брата, Азамат и Арслан Куватовы, в 2023 году — мужчины арендовали несколько офисов в центре Уфы. Далее они стали размещать объявления, чтобы привлечь дропперов, банковскими картами которых можно было бы пользоваться для проведения финансовых операций. Затем рядовые исполнители начали переводить деньги, работа в офисах велась круглосуточно.

По данным издания, деньги из теневого бизнеса через подставные карты выводились на счета в криптокошельках, а также на электронные площадки TradeMO, Gate, PayTop.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 187 УК РФ («Незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств»).

Ранее в Москве задержали 53-летнюю местную жительницу, которая стала фигуранткой первого уголовного дела о так называемом дропперстве — передаче своего банковского счета аферистам.