АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула арестовала активы 121 компании, входящей в крупный турецкий холдинг Can Holding, в который также входит группа медиакомпаний и телеканалов. Как говорится в заявлении прокуратуры, выданы ордера на задержания 10 представителей руководства холдинга.
"Было установлено, что с помощью компаний, действующих под управлением Can Holding, была создана преступная организация. Она занималась разнонаправленной деятельностью, мошенничеством с отягчающими обстоятельствами, уклонением от уплаты налогов, переводом доходов из неизвестных источников на счета компаний и отмыванием доходов, полученных преступным путем. В рамках операции были арестованы активы 121 компании, введено доверительное управление [компаниями холдинга] и выданы ордера на арест 10 подозреваемых", - цитирует заявление прокуратуры телеканал . Четверо подозреваемых уже задержаны, ведутся поиски остальных.
Отмечается, что расследование основывается на отчетах Совета по расследованию финансовых преступлений и результатах финансового аудита
Операции по задержанию и изъятию документации в компаниях холдинга начались рано утром. Сообщается, что у следователей есть вопросы к руководству компаний относительно источников получения в общей сложности около $2 млрд. В Can Holding входит группа медиакомпаний, включая крупные телеканалы Habert rk, Show TV и Bloomberg HT.
Холдинг был основан в 1972 году. Работает в секторах энергетики, образования, логистики, строительства, здравоохранения, туризма, гостиничного бизнеса.
Комментарии