ТАСС, 15 мая. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями
Швеции отклонило апелляцию британского финансиста Уильяма Браудера,
поданную в связи с отказом проводить расследование по его заявлению
об отмывании денег в Swedbank. Об этом в среду сообщает агентство
"Управление по борьбе с финансовыми преступлениями действительно решило не менять своего решения", - приводит агентство слова его представителя.
В марте 2019 года основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в РФ за финансовые преступления, направил властям Швеции жалобу в связи с возможным отмыванием денег в шведском банке. Через месяц управление по борьбе с финансовыми преступлениями отказало британцу в проведении расследования по причине истекшего срока давности. Подозрительные транзакции проходили через Swedbank в период 2006-2012 годов, до ужесточения шведского законодательства об отмывании денег в 2014 году. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями ведет отдельное расследование о причастности представителей Swedbank к совершению инсайдерских преступлений и мошенничества.
Комментарии