КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ Татарстана назвало компанию "Сувар Девелопмент",
директор который
"Сувар Девелопмент" можно охарактеризовать как добросовестного застройщика, который сдает объекты в положенные сроки и выполняет работы качественно", - отметил он.
Как ранее сообщал ТАСС, Советский районный суд Казани в Татарстане избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении генерального директора компании "Сувар Девелопмент" Андрея Мочалова и финансового директора Дениса Семенова по делу Татфондбанка по подозрению в мошеннических действиях до 16 апреля 2017 года. Они были задержаны 16 марта.
Согласно данным официального сайта компании, "Сувар Девелопмент" реализует более 30 строительных проектов в 9 городах России. В общей сложности в портфеле компании 1,6 млн кв. метров недвижимости.
По данным СПАРК, конечными бенефициарами ООО "Сувар Девелопмент" являются Ильдар Гильмутдинов (ему принадлежит 100% доли в уставном капитале ООО "Автомакияж", которая владеет 50,68% в "Сувар Девелопменте") и Айнур Фатыйхов
Выручка "Сувар Девелопмент" в 2015 году составила 3,4 млрд рублей против 2,4 млрд рублей в 2014 году. Чистая прибыль в 2015 году выросла в 1,6 раз по сравнению с 2014 годом до 64,8 млн рублей.
Дело Татфондбанка
15 марта по подозрению в мошенничестве были задержаны три фигуранта дела по Татфондбанку - бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, генеральный директор ООО "Новая нефтехимия" (акционер Татфондбанка) Рамиль Сафин и генеральный директор "Роял Тайм Групп" Елена Леушина. 17 марта решением Советского районного суда Рамиль Насыров помещен под домашний арест до 16 апреля 2017 года.
3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, "Анкор Банка". В этот же день Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошеннических действиях до 16 апреля 2017 года, он свою вину не признал.
По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денег предоставили в Центробанк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредиты в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.
Комментарии