САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала троих подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности, в рамках которого в Петербурге ранее около 20 обысков. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"За сутки полицейские провели 18 обысков у фигурантов уголовного дела, которые в течение нескольких лет получали доход от незаконной банковской деятельности. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое граждан в возрасте от 39 до 54 лет", - сказали в управлении.
Полицейскими установлено, что с начала 2017 года по настоящее время подозреваемые создали и зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк, но необходимую лицензию для его деятельности не получили. В специально организованных офисах они открыли и вели банковские счета, осуществляли переводы денежных средств, а также кассовое обслуживание и инкассацию денег. Обналиченные средства подозреваемые передавали "клиентам" наличными в рублях, при этом доход мошенников составлял не менее 12% комиссии от обналиченной суммы
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, речь идет о Петре Токареве, бизнесмене Владиславе Рейне и местном жителе по фамилии Фалько. Первым двум уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В четверг Смольнинский районный суд Петербурга в качестве меры пресечения избрал им запрет определенных действий, в частности, выход за пределы жилого помещения, за исключением случаев получения медицинских, бытовых и иных услуг, необходимых им для жизнедеятельности, использование интернета.
Комментарии