САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала в Санкт-Петербурге скрывавшегося от следствия по делу о незаконных валютных операциях. Мужчина совершил серию переводов свыше 282 млн рублей на счета зарубежных фирм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали 27-летнего бывшего "теневого" банкира, объявленного в декабре 2024 года в федеральный розыск. Установлено, что задержанный совместно с подельниками в обход законодательства в сфере валютного контроля совершил серию финансовых операций по переводу свыше 282 млн рублей на счета зарубежных фирм", - говорится в сообщении.
При этом в государственные органы были предоставлены заведомо недостоверные сведения о произведенных оплатах, отметили в полиции. Как установило следствие, выведенные на заграничные счета деньги были получены от незаконной банковской деятельности, замаскированной под легальный бизнес
Комментарии