САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу шестерых участников крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и обналичившего более 7,8 млрд рублей. Еще одной из предполагаемых соучастниц фигурантов избран запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Зодчий" Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО "Бумпро" Екатерины Китаевой, менеджера ООО "Маер Групп" Александры Щегловой, начальника юридического отдела ООО "Возрождение" Руслана Утяганова, безработных Даниила Рыкачева и Левана Кобалия, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч
О задержании фигурантов в Санкт-Петербурге, Москве и Костромской области ТАСС сообщал в 25 апреля. Тогда по местам их жительства и в офисах организаций, задействованных в преступной схеме, провели более 40 обысков. Кроме того, были наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц. По данным пресс-службы СК России, в состав преступного сообщества входило не менее восьми структурных подразделений - функционально и территориально обособленных групп. В отношении соучастников расследуют уголовные дела о незаконной банковской деятельности, хищениях бюджетных денег и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с августа 2020 года по июнь 2023-го руководители и участники ОПС получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания более 7,8 млрд рублей, из которых извлекли доход не менее 552 млн рублей.
В пресс-службе петербургского УФСБ ранее сообщали, что общая сумма обналиченных злоумышленниками денег может превышать 18 млрд рублей. Там же рассказали, что в организации сообщества подозревается миллиардер, гражданин Грузии Темур Псутури - он был заключен под стражу в июне 2023 года по другому делу о мошенничестве. По информации ведомства, в момент создания преступная группа включала более 80 участников. Установлено, что злоумышленники использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкоинов на криптобирже Garantex и купле-продаже драгоценных металлов в банках. Часть обналиченных денег была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России.
Как уточнили в пресс-службе судов, все шестеро арестованных возражали против ареста и просили о домашнем аресте. В ходатайстве об аресте еще одной фигурантки, официально не трудоустроенной Марины Кожевых, суд следствию отказал, определив ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий.
Комментарии