ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Три человека задержаны в Иркутске за незаконное обналичивание средств на сумму свыше 35 млн рублей. Услугами этой группы воспользовались около 100 фирм, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
"В Иркутске полицейские задержали группу "теневых банкиров" В качестве материального вознаграждения за "обнал" с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
Полиция установила, что житель Иркутска без лицензии организовал услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную
"Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как "дроппов". За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал "зарплату" своим компаньонам. В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами "теневых банкиров",- пояснили в МВД.
Комментарии