Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
В , Ленинградской области и Новгородской области задержаны 11 теневых банкиров, обналичивших почти миллиард рублей в трех российских регионах. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ по городу и Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Среди подозреваемых — 60-летний организатор и 57-летний главный бухгалтер. Они и еще трое фигурантов получили запрет определенных действий. Кроме того, третий задержанный — занимавшийся обналичиванием 28-летний молодой человек попал под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные допрошены в качестве свидетелей.
По данным агентства, полицейские провели обыск у подозреваемых. Были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, черновые записи учета и деньги
По данным полиции, теневые банкиры с января 2022 года работали в офисе, расположенном в поселке имени Свердлова, услуги оказывались без регистрации и лицензии. Правоохранители раскрыли, что они получали деньги на счета в банках подконтрольных им лиц, а потом по фиктивным основаниям обналичивались с помощью фирм-однодневок и передавались клиентам с вычтенной комиссией, составлявшей 2,5 процента от суммы. Таким образом, злоумышленники получили доход в размере 24 миллиона 508 тысяч 14 рублей.
Ранее , что в Краснодарском крае и задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше миллиарда рублей.
Комментарии