МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на получении банковских кредитов по поддельным документам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"По имеющимся данным, сообщники, используя поддельные паспорта реально существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций, открывали расчетные счета в различных кредитно-финансовых организациях. Затем они подавали онлайн-заявки на получение кредитов. Кроме того, ими осуществлялись переводы денежных средств, полученных от потерпевших в результате совершения мошеннических действий", - написала Волк в своем -канале.
В мае 2024 года житель Москвы после телефонного разговора с аферистами перечислил на их счета 2 млн 160 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч
"В дальнейшем оперативники в Челябинской области и в Приморском крае задержали еще троих соучастников. Один из них - ранее неоднократно судимый предполагаемый организатор противоправной деятельности. Двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по поддельным документам", - рассказала Волк.
В настоящее время возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, они арестованы. "Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - отметила представитель МВД.
Комментарии