ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Житель Карачаево-Черкесии (КЧР) предстанет перед судом за валютные махинации с выводом за границу более 5 млрд рублей, сообщается в прокуратуры республики.
"Прокуратура КЧР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пп
По версии следствия, мужчина создал преступную группу для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. С декабря 2015 года по июнь 2022 года совместно с участниками возглавляемой им ОПГ он незаконно перевел деньги на счета нескольких зарубежных фирм-нерезидентов. Обладающей полномочиями агента валютного контроля кредитной организации фигурант дела представил документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов. "Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компаний-нерезидентов по мнимым и притворным импортным внешнеторговым контрактам, превысила 5 млрд рублей", - отметили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело рассмотрит Черкесский городской суд.
Комментарии