УЛЬЯНОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Восемь членов преступной группы задержаны в Ульяновской области по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по региону.
"Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежа (ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст
По версии следствия, в 2024-2025 годах организаторы преступной группы подыскивали граждан, которые готовы за регулярное денежное вознаграждение получать статус индивидуального предпринимателя без намерения вести предпринимательскую деятельность. Граждане открывали на себя расчетные счета, получали банковские карты, электронную цифровую подпись, сим-карты и передавали все это участникам организованной группы для осуществления банковских операций от своего имени.
Организаторы преступной группы регистрировали фиктивных предпринимателей как продавцов на маркетплейсах, выставляли фиктивные товары и осуществляли их самовыкуп. Товары оплачивали подарочными сертификатами маркетплейса, после чего обналичивали поступившие средства. При этом подарочные сертификаты приобретались коммерческими организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот средства, чтобы скрыть их от налогообложения. Обналиченные деньги возвращались организациям, а участники преступной группы получали процент. Незаконную деятельность участники преступной группы вели на территории Ульяновской области, Москвы и Московской области.
В ходе обыска у фигурантов, а также лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности, изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, средства в сумме 25 млн рублей, банковские карты и сим-карты. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступлений.
Комментарии