МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве санкционировал заочный арест гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса в рамках уголовного дела о незаконном выводе денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, литовец объявлен в международный розыск.
"Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Трофимоваса меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Постановлениями суда ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие обвиняемого и удовлетворено. Объявлен в международный розыск", - говорится в документах. Литовец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч
Адвокат Трофимоваса при избрании заочной меры пресечения заявил в суде, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, однако не может приехать в Россию из-за отсутствия визы. Кроме того, ранее иностранец был выдворен из страны, что "является препятствием для приезда в РФ".
Фигуранты дела
По тем же статьям обвиняются и два генеральных директора российской компании "Биклевер Финанс", занимающейся продажей недвижимости и услугами для бизнеса, Яна Скокова и Юлия Байтюль. У Скоковой в рамках расследования уголовного дела проведены обыски, Байтюль арестована.
Яна Скокова также является гендиректором микрокредитной компании (МКК) "СМЭВ", учредителем которой был Трофимовас и еще один гражданин Литвы Витаутас Стражницкас. Также Трофимовас состоит в учредителях самарской МКК "Капиталъ-НТ". В числе ее учредителей ранее была указана и Байтюль.
Гендиректор "Капиталъ-НТ" Егор Власов также обвиняется в незаконном выводе денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов. Его арестовали вместе с Байтюль, сказано в судебных документах.
"Биклевер Финанс" выступает учредителем петербургской компании "Северная победа", где гендиректором числится Михаил Бочеверов, который также проходит обвиняемым по этому уголовному делу (ранее его должность занимала Юлия Байтюль - прим. ТАСС). При этом среди учредителей компании числится литовец Анреюс Трофимовас. Кроме того, Бочеверов занимает должность не только гендиректора "Северной победы", но и является учредителем коллекторской организации "Биклевер коллект". Из судебных документов следует, что в рамках уголовного дела он проходит вместе с соучредительницей этой компании Юлией Соловьевой, которая обвиняется по тем же статьям (ч. 2 ст. 187 УК РФ и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Оба фигуранта находятся под домашним арестом.
Бочеверов и Соловьева связаны с самарской МКК "Кападокия", учредителем которой является также "Биклевер Финанс".
Все обвиняемые пытались обжаловать в суде избранные меры пресечения, однако апелляционные инстанции оставили их без изменения.
Комментарии