В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес на 2,5 миллиарда теневого оборота

В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес 30 фирм-призраков на 2,5 миллиарда рублей теневого оборота. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлены обвинения. Им избраны меры пресечения.

Правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок. На их счета перечисляли средства клиентов под видом оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. На самом же деле полученные деньги обналичивались и передавались заказчикам, желающим скрыть свои доходы

По информации официального представителя МВД России, нелегальный заработок составил более 370 миллионов рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что задержаны организаторы крупнейшей сети «бумажного НДС» для ухода от налогов.