Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, удовлетворил
ходатайство следствия и санкционировал задержание гражданина США,
основателя инвестиционной компании Baring Vostok
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении подозреваемого Майкла Калви. Данная мера пресечения
избрана сроком до 13 апреля 2019 года», — сказала представитель
По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей. Однако следствие считает, что эта сумма значительно завышена: в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость составляла 600 тысяч рублей.
Между тем защита Калви полагает, что в момент сделки она была взаимовыгодной, и только после нее фирма, акции которой поменяли владельца, резко подешевела, так как ее новые владельцы стали выводить активы. Кроме того, уголовное преследование предпринимателя они связывают с борьбой за контроль над банком.
Вопрос об аресте подозреваемых рассматривался накануне, 15
февраля. Гендиректор «ПКБ»
Всем арестованным вменяется мошенничество в особо крупном размере. Они были задержаны 14 февраля.
Baring Vostok — инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ
Комментарии