КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 160 млн рублей возбуждены в Красноярске. Задержаны трое жителей Железногорска и судебный пристав-исполнитель, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
"В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), п
По версии следствия, подозреваемые, объединившись в организованную группу и использовав доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали деньги за вознаграждение в размере 8% от суммы.
Кроме того, руководитель группы дал взятку в размере не менее 170 тыс. руб. судебному приставу-исполнителю за предоставление информации, а также за оказание содействия в части завышения суммы по исполнительному производству в счет погашения долга фиктивных фирм. Пристав-исполнитель заключена под стражу.
Комментарии