Редакция сайта ТАСС
ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы ДНР в Горловке пресекли незаконный оборот украирской гривны, соообщили в региональном УФСБ.
Участники организованной преступной группы (ОПГ) обменивали украинскую гривну на российские рубли с помощью валютных бирж. По данным УФСБ по ДНР, деньги обналичивали через подконтрольные коммерческие организации.
Незаконный доход составил более 18 млн рублей, сообщили в в региональном УФСБ.
Согласно следственного управления Следственного комитета России по ДНР, задержаны семь человек, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
Комментарии