Участников криминальной схемы по незаконному обналичиванию денег задержали

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ задержали участников криминальной схемы по незаконному обналичиванию денег в Дагестане и Московском регионе, оборот от нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, доход составил более 100 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В своем Telegram-канале она написала, что предприниматели, которые скрывают свои деньги от налогового и финансового контроля, становятся клиентами теневых банкиров. Деятельность организованной группы, участники которой подозревают в незаконной банковской деятельности, пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Москве вместе с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, полицейскими из Юго-Восточного округа столицы и Дагестана во взаимодействии с ФСБ РФ.

По ее словам, участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировали товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. "В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%

Волк отметила, что разработанная криминальная схема действовала в Дагестане и в Московском регионе. Соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у задержанных не имелось. Она добавила, что задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве заведено уголовное дело.

В результате обысков полицейскими изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предположительно боевой пистолет с патронами, он направлен на экспертизу.

Двое фигурантов отправлены под домашний арест, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.