МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бенефициар иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" Андрей Захаров арестован заочно по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, новый фигурант объявлен в международный розыск.
Также по делу Иванова проходит заочно арестованный председатель совета директоров банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский. "Избрать обвиняемому Захарову Андрею Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в РФ. 22 мая 2025 года Захаров объявлен в розыск, а 16 июня 2025 года — в международный розыск", — говорится в документах.
Кроме того, в материалах говорится, что Крыжановский скрылся по этому делу за границей, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. Оба фигуранта заочно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (растрата)
Первого июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова — к 12,5 года колонии и штрафу 25 млн рублей. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на четыре года и назначил два года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов.
По этому делу, кроме Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, проходили бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, экс-глава гонконгских компаний "Tourinvest Services Limited" и "Fromarc Investments Limited" и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, а также бывший замначальника кредитного департамента банка Алексей Резван, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали. Материалы в их отношении выделили в отдельное производство.
По данным следствия, перед отзывом лицензии из банка были выведены в Гонконг по фиктивным договорам о покупке валюты более 4,1 млрд рублей, которые по распоряжению бывшего замминистра обороны РФ Иванова экс-глава «Оборонлогистики» Филатов использовал для махинаций с покупкой Минобороны РФ двух морских кораблей паромного типа для Керчи в обход международных санкций.
Комментарии