МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приступил к слушанию в особом порядке уголовного дела обвиняемого в хищении более 1,16 млрд рублей заместителя генерального директора ООО "Агро-грант" Сергея Франка, который дал показания на экс-советника главы РЖД, экс-совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс" Алексея Тайчера. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, Франку вменяется три эпизода мошенничества.
Сергей Франк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а его дело было выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в Никулинском суде. Ранее Тверской суд Москвы освободил Франка из СИЗО и отправил под домашний арест, срок которого районный суд сегодня продлил на полгода.
"Во исполнение условий договоров займа в период с 26 апреля по 9 августа 2017 года сотрудники ПАО "Трансфин-М", неосведомленные о преступном умысле организованной группы, осуществили перечисления денежных средств на расчетные счета ООО "Рейл стрим" в общей сумме 937 500 000 рублей. В целях реализации общего преступного умысла Франк, использующий служебное положение, и неустановленные соучастники (организаторы и исполнители), согласуя свои действия с Тайчером, не позднее 9 июля 2018 года осуществили вуалирование преступной деятельности, а именно организовали возврат части денежных средств на сумму 257 092 304 рубля 83 копейки, полученных в виде займов от ПАО "Трансфин-М". Таким образом, в результате преступных действий всех членов организованной группы в период с 20 апреля 2017 года по 9 июля 2018 год были похищены денежные средства ПАО "Трансфин-М" в сумме 680 407 695 рублей 17 копеек, которые в указанный период времени были распределены между участниками организованной группы и похищены", - следует из документов.
Согласно оглашенному в суде обвинению прокурором Светланой Тарасовой, сумма ущерба по первому эпизоду мошенничества (ст
Следующее заседание по делу бизнесмена запланировано на 27 июня. Прокурор закончит оглашать обвинение и суд без исследования доказательств по делу, если фигурант подтвердит, что согласен с обвинительным заключением, рассмотрит материалы в течение двух-трех заседаний.
Как расследовалась
Алексей Тайчер и Сергей Франк были арестованы Тверским судом Москвы в конце июня прошлого года. За Тайчера при избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей поручился в том числе Российский еврейский конгресс. Дело о мошенничестве было возбуждено 14 июня 2024 года по событиям 2017 года.
Согласно материалам дела, ПАО "Трансфин-М" заключило четыре фиктивных договора займа с ООО "Рейл стрим" на общую сумму 937,5 млн рублей. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн рублей. Также им вменяется ущерб в размере 272 млн рублей начисленных процентов.
ПАО "Трансфин-М" признано по делу потерпевшей стороной. По предварительным данным, другие соучастники преступления скрылись от следствия, их местонахождение пока не установлено. Имущество основного фигуранта находится за пределами РФ, в том числе в Великобритании и Израиле, сам Тайчер в Россию прилетал изредка, проживая в Израиле. Фигуранты дела не намеревались выполнять условия договора займа, а похищенные деньги могли быть перечислены на офшорные счета Тайчера, в том числе в Республику Кипр, сказал ранее в суде представитель МВД.
Как указано в материалах дела, Тайчер оказывал материальную помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Он был задержан по прибытии из-за границы в аэропорт Внуково, а на допросе заявил, что готов максимально оказывать содействие следствию и установить истину по делу. Деньги, по его словам, не похищены, а направлены на погашение других обязательств.
Комментарии