Европарламент исключил ОАЭ и
Ямайку из «серого списка» по отмыванию денег
Фото: Captured Blinks /
Shutterstock / Fotodom
Европарламент исключил ряд стран, в том
числе одного члена БРИКС из серого списка по отмыванию денег.
Об этом сообщает пресс-служба
организации.
Из списка стран с высоким
риском отмывания денег исключили Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты.
Соответствующее предложение внесла Еврокомиссия (ЕК). Вопрос с ОАЭ из списка рассматривался в контексте
торговых переговоров между Абу-Даби и Брюсселем.
В то же время Европарламент
внес в «серый список» Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу. Возможность включения в этот
перечень России рассматривался депутатами, но к вопросу решили
вернуться позже, до конца года. Это помогло сохранить поддержку за
исключение ОАЭ и других стран.
Ранее в мае Седьмая палата по
уголовным делам окружного суда Люксембурга признала банк Ротшильдов
виновным в отмывании денег. Организацию осудили за отмывание денег и сокрытие
преступных доходов
Впервые в истории страны у банка конфискуют в пользу государства 25
миллионов евро.
Комментарии