МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Руководитель инвестиционной площадки "Золотой запас" Жанна Глобенко заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках уголовного дела о растрате и хищении у вкладчиков финансовой пирамиды около 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Руководитель ООО "Золотой запас" Глобенко заключила досудебное соглашения о сотрудничестве и в настоящее время активно сотрудничает со следствием в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Она была арестована в Уфе и этапирована в Москву вместе с другими фигурантами для проведения с ними следственных действий", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, по этому же делу предъявлены обвинения бывшему зампредседателю правления Роскомснаббанка (ранее Башкомснаббанк) и экс-главе отдела кредитования вкладов учреждения Руслану Шайхутдинову
Кроме того, в рамках расследования дела о растрате и мошенничестве в Москве были заочно арестованы и объявлены в международный розыск башкирский олигарх, экс-владелец обанкротившегося Роскомснаббанка Флюр Галлямов, а также его племянник, руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов, занимавший в Башкирии должность в общественном совете при министре строительства и жилищного строительства и коммунальных услуг. По данным следствия, Гарипов покинул РФ, выехав в Арабскую Республику Египет до предъявления ему обвинения. Галлямов и Гарипов ранее были неоднократно допрошены в статусе свидетелей по делу и скрылись от следствия, не дожидаясь предъявления обвинений.
Расследование уголовного дела продолжается.
О финансовой пирамиде
Уголовное дело о мошенничестве с деньгами вкладчиков ООО "Золотой запас" было возбуждено в Башкирии по заявлениям граждан в июне 2021 года, сообщала ТАСС пресс-служба МВД по региону. Вкладчикам инвестиционной платформы, в основном из числа пенсионеров, были обещаны выплаты от 10 до 16% в год. Признанные потерпевшей стороной по делу клиенты заключали договоры займа с такими организациями, как "Золотой запас", "Парк-сити", "Новация", "Дарс", "Тихая гавань", "Центр комплексных решений", "Форум", "Советник" и другие афиллированные фигурантам учреждения.
Вместе с тем перед решением со стороны правоохранительных органов о проведении проверки ситуацию обсудили на заседании рабочей группы в Госсобрании Башкирии, где выяснилось, что общий объем задолженности инвестиционной площадки перед вкладчиками превышал три миллиарда рублей при возвращенной половине суммы. Для возврата остальных денег предполагалось продать имущество заемщиков, в том числе гостиницу и земельные участки в Уфимском районе.
Изначально было установлено, что фигуранты дела, в том числе должностные лица ПАО "Роскомснаббанк", действуя от имени аффилированных организаций через инвестиционную электронную платформу "Золотой запас", путем обмана под видом заключения договоров займа похитили денежные средства четырех тысяч граждан на общую сумму 1,3 млрд рублей. По итогам доследственной проверки Главного следственного управления МВД по республике собрано было более 80 томов материалов, опрошено более сотни человек, среди которых руководители организаций-заемщиков, руководители организаций-контрагентов и работники банковских учреждений. Правоохранители выявили также наиболее крупные организации, которые привлекали займы под различные инвестиционные проекты.
Банк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка в марте 2019 года. Поводом для этого послужило то, что кредитная организация нарушила "антиотмывочное" законодательство, заявлял регулятор. В июле 2021 года Арбитраж Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом и возложил функции конкурсного управляющего на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Комментарии