Редакция сайта ТАСС
ОРЕЛ, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении директора орловского регионального филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана. Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора регионального филиала одного из коммерческих банков Михаила Шихмана. <...> Уголовное дело направлено в Железнодорожный суд Орла", - говорится в сообщении. Фигурант дела обвиняется по п. "в" ч
Как ранее сообщали в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Шихман, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка, ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. "При этом директор иностранной фирмы не имел деловых отношений с указанным юридическим лицом, не подписывал соответствующие документы, что указывало на признаки сомнительной операции и неправомерного вывода средств", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.
Арбитражным судом операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ была признана неправомерной. В результате противоправных действий Россельхозбанку был причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей (по курсу ЦБ на момент перевода). Кроме того, была нарушены права предприятия агропромышленного комплекса. Также отмечено, что гендиректор ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат" в 2024 году был признан виновным по ч. 3 ст. 193.1. УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ему назначили шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.
Преступление было расследовано сотрудниками УФСБ России по Орловской области. Дело будет рассматривать Железнодорожный суд Орла.
Комментарии