МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Участники преступной группы, подозреваемые в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций задержаны в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций)", - сказала она.
По данным следствия, не позднее декабря прошлого года подозреваемые создали не менее десяти фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. При этом их руководителями и владельцами были подставные лица.
Для получения незаконной прибыли фигуранты продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации
"Фигуранты уголовного дела были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юридических лиц и осуществляли руководство деятельности аутсорсинговых компаний. С целью придания видимости законности в штате компаний осуществляли трудовую деятельность более 10 бухгалтеров, которые не были осведомлены о преступной деятельности фигурантов. По уголовному делу проведено более 30 обысков, допрошены более 25 свидетелей", - пояснила Петренко.
Она отметила, что следователями столичного СК будет назначена судебно-экономическая экспертиза для оценки извлеченного преступного дохода соучастниками преступной группы. С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Комментарии