САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Полиция в Ленинградской области задержала мужчину и женщину, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которая за год принесла им доход почти в 48 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
"По предварительной информации, с сентября 2022 по июль 2023 года подозреваемые за вознаграждение предоставляли различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств без регистрации и специального разрешения (лицензии). <...> Обналиченные деньги передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленники, по предварительной оценке, получили доход в размере 47 828 464 рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, ориентировочно в общей сложности было обналичено более 430 млн рублей.
Задержанные - 31-летний житель Всеволожского района области и его предполагаемая 38-летняя подельница
"Денежные средства поступали на счета открытой на имя фигуранта организации по фиктивным основаниям, после чего выводились с данных расчетных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги", - сказали в ГУ МВД.
Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
Комментарии