МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. МВД совместно с ФСБ в Республике Башкортостан задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что за период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей", - написала она в .
Волк добавила, что задержаны женщина - предполагаемый организатор - в Краснодарском крае, а двое ее подельников в г. Уфе
Комментарии