МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские выявили преступную схему вывода за рубеж 100 млн рублей вод видом купли-продажи ценных бумаг. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, две московские организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью перевода денег на счета нерезидентов.
"Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг. После чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента", - рассказала Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков полицейские изъяли более 100 печатей, первичную документацию различных организаций, бланки, а также электронные ключи системы "Банк-клиент"
Комментарии