УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ульяновска приговорил директора одной из организаций к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тыс. рублей за незаконный перевод за рубеж порядка 18 млн рублей. Об этом сообщается в Приволжской транспортной прокуратуры.
"С учетом позиции государственного обвинителя ульяновской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.
Мужчина признан виновным по п. "а" ч
Суд установил, что в декабре 2021 года директор организации незаконно перевел за рубеж денежные средства в иностранной валюте в сумме более $240 тыс., что эквивалентно сумме 18 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы. При этом мужчина предоставил в банк, который обладает полномочиями валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В свою очередь в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте сообщили ТАСС, что расследование проводилось данным подразделением СК. "По уголовному делу при содействии таможни проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением транспортным прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
Комментарии