МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Директор орловского регионального филиала Россельхозбанка задержан сотрудниками ФСБ за вывод за рубеж €2,4 млн. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ признана неправомерной", - сообщили в ЦОС.
В результате противоправных действий Россельхозбанку причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей (по курсу ЦБ на момент перевода), отметили в ФСБ. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности Россельхозбанка.
Следственным подразделением УФСБ по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили в ЦОС.
Комментарии