Финансист Ермилова: с 30 мая 2025 года в России начнут действовать обновленные правила перевода денежных средств

С 30 мая 2025 года в России начнут действовать обновленные
правила перевода денежных средств, направленные на усиление
контроля за финансовыми операциями. Основное изменение коснется
переводов без открытия банковского счета — теперь максимальная
сумма таких операций при упрощенной идентификации составит 100
тысяч рублей. Об этом агентству "
В настоящее время без идентификации личности разрешены переводы до 15 тысяч рублей, а при упрощенной процедуре (с предоставлением паспортных данных) ограничений по сумме не установлено. Новые правила призваны устранить этот пробел и привести российское законодательство в соответствие с международными стандартами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Для перевода сумм свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация, включающая предоставление в банк дополнительных сведений: адреса регистрации и проживания, информации о бенефициарах и целях перевода. Эти меры направлены на предотвращение незаконного вывода капитала за рубеж и противодействие финансовым преступлениям.
Изменения затронут и электронные платежные средства, для которых будут действовать аналогичные ограничения. Нововведения являются частью комплекса мер по укреплению финансовой безопасности страны и повышению прозрачности денежных операций.
Ранее эксперт
Комментарии