САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Следователи Петербурга заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву и объявили его в розыск. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.
"Его объявили в розыск, в отношении него возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", обвинение ему было предъявлено заочно", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, весной 2013 года Исаев вывел на подконтрольные ему организации активы Балтийского банка, в числе которых исторические здания в центре Петербурга. В преступном плане, считают следователи, также были задействованы подконтрольные Исаеву компании. Спустя год после этого началась санация Балтийского банка, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало оценивать его финансовое положение.
Балтийский банк основан в 1989 году. Основными акционерами банка являются президент банка Олег Шигаев и основатель Петербургского агентства недвижимости Андрей Исаев
Олег Шигаев последние несколько лет также находится в розыске, он заочно арестован по делу о мошенничестве и легализации денежных средств. По данным следствия, Шигаев, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче кредитов подконтрольным ему ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея".
После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег. В марте прошлого года его заочно арестовали по новому уголовному делу, в рамках которого, считают следователи, бывший президент Балтийского банка в составе группы лиц по предварительному сговору похитил более 33 млн обыкновенных акций ОАО "Балтийский банк", принадлежащих ООО "БТД", на общую сумму более 3 млрд рублей.
Комментарии